商务部令2020年第4号 不成靠实体清单规则

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  根源:商务部网站

  中华国民共和国商务部令

  二〇二〇年 第4号

  《不成靠实体清单规则》曾经国务院同意,现予发布,自发布之日起实施。

  部 长 钟 山

  2020年9月19日

  不成靠实体清单规则

  第一条 为了保护国度主权、平安、开展好处,保护公道、自在的国内经贸次序,维护中国企业、其余构造或许团体的正当权柄,依据《中华国民共和国对外商业法》、《中华国民共和国国度平安法》等无关法令,订定本规则。

  第二条 国度树立不成靠实体清单轨制,对本国实体在国内经贸及相干勾当中的以下行动采纳响应办法:

  (一)风险中国国度主权、平安、开展好处;

  (二)违背一般的市场买卖准绳,中缀与中国企业、其余构造或许团体的一般买卖,或许对中国企业、其余构造或许团体采纳卑视性办法,严峻侵害中国企业、其余构造或许团体正当权柄。

  本规则所称本国实体,包含本国企业、其余构造或许团体。

  第三条 中国当局保持自力自立的对外政策,保持相互恭敬主权、互不干预外交战争等互利等国内干系根本原则,支持单边主义和维护主义,果断保护国度中心好处,保护多边商业体系体例,推进建立凋谢型天下经济。

  第四条 国度树立地方国度构造无关部分参与的任务机制(如下简称任务机制),担任不成靠实体清单轨制的构造施行。任务机制办公室设在国务院商务主管部分。

  第五条 任务机制依权柄或许依据无关方面的倡议、告发,决议能否对无关本国实体的行动停止查询拜访;决议停止查询拜访的,予以通知布告。

  第六条 任务机制对无关本国实体的行动停止查询拜访,能够采纳讯问无关当事人、查阅或许复制相干文件、材料以及其余须要的体式格局。查询拜访时期,无关本国实体能够陈说、辩论。

  任务机制能够依据实践状况决议中断或许停止查询拜访;中断查询拜访决议所根据的现实发作严重变革的,能够规复查询拜访。

  第七条 任务机制依据查询拜访后果,综合思索如下要素,作出能否将无关本国实体参加不成靠实体清单的决议,并予以通知布告:

  (一)对中国国度主权、平安、开展好处的风险水平;

  (二)对中国企业、其余构造或许团体正当权柄的侵害水平;

  (三)能否契合国内通畅经贸划定规矩;

  (四)其余该当思索的要素。

  第八条 无关本国实体的行动现实分明的,任务机制能够间接综合思索本规则第七条规则的要素,作出能否将其参加不成靠实体清单的决议;决议参加的,予以通知布告。

  第九条 将无关本国实体参加不成靠实体清单的通知布告中能够提醒与该本国实体停止买卖的危害,并能够依据实践状况,明白该本国实体矫正其行动的刻日。

  第十条 对参加不成靠实体清单的本国实体,任务机制依据实践状况,能够决议采纳以下一项或许多项办法(如下称处置办法),并予以通知布告:

  (一)限定或许制止其处置与中国无关的收支口勾当;

  (二)限定或许制止其在中国境内投资;

  (三)限定或许制止其相干职员、交通运输东西等出境;

  (四)限定或许撤消其相干职员在中国境内任务答应、逗留或许居留资历;

  (五)依据情节轻重赐与响应数额的罚款;

  (六)其余须要的办法。

  前款规则的处置办法,由无关部分依照职责合作依法施行,其余无关单元和团体该当共同施行。

  第十一条 将无关本国实体参加不成靠实体清单的通知布告中明白无关本国实体矫正刻日的,在刻日内不合错误其采纳本规则第十条规则的处置办法;无关本国实体过期不矫正其行动的,按照本规则第十条的规则对其采纳处置办法。

  第十二条 无关本国实体被限定或许制止处置与中国无关的收支口勾当,中国企业、其余构造或许团体在非凡状况下确需与该本国实体停止买卖的,该当向任务机制办公室提出请求,经赞同能够与该本国实体停止响应的买卖。

  第十三条 任务机制依据实践状况,能够决议将无关本国实体移出不成靠实体清单;无关本国实体在通知布告明白的矫正刻日内矫正其行动并采纳办法消弭行动结果的,任务机制该当作出决议,将其移出不成靠实体清单。

  无关本国实体能够请求将其移出不成靠实体清单,任务机制依据实践状况决议能否将其移出。

  将无关本国实体移出不成靠实体清单的决议该当通知布告;自通知布告公布之日起,按照本规则第十条规则采纳的处置办法中止施行。

  第十四条 本规则自发布之日起实施。

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